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美迪国际娱乐-兴民智通(集团)股份有限公司关于对外投资设立产业基金的公告
2020-01-11 17:42:05

美迪国际娱乐-兴民智通(集团)股份有限公司关于对外投资设立产业基金的公告

美迪国际娱乐,证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2019-102

兴民智通(集团)股份有限公司

关于对外投资设立产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司深圳瀚谷鑫通投资有限公司(以下简称“瀚谷鑫通”)拟与中咨华盖投资管理(上海)有限公司(以下简称“中咨华盖”)、湖北创疆企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖北创疆”)共同投资设立中咨兴民(嘉兴)产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中咨兴民”,暂定名,最终以工商部门登记为准),中咨兴民总规模60,200万元,其中公司认缴出资2,000万元,担任有限合伙人;全资子公司瀚谷鑫通认缴出资58,000万元,担任有限合伙人;中咨华盖和湖北创疆分别认缴出资100万元,担任普通合伙人。

2、本次对外投资事项在董事会决策权限内,已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、其他合伙人基本情况

1、有限合伙人:深圳瀚谷鑫通投资有限公司

统一社会信用代码:91440300ma5fpk81xt

注册资本:1,000万元

法定代表人:朱明辉

企业类型:有限责任公司

成立日期:2019年7月15日

住所:深圳市福田区福田街道福安社区福华一路98号卓越大厦1201-1210之1208

经营范围:投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目)。兴办实业(具体项目另行申报);市场营销策划;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

关系说明:瀚谷鑫通系公司全资子公司。

2、普通合伙人:中咨华盖投资管理(上海)有限公司

统一社会信用代码:91310109332378755u

注册资本:1,000万元

法定代表人:杨光琰

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2015年3月12日

住所:上海市虹口区霍山路170号3幢10楼031室

经营范围:投资管理,资产管理,财务咨询,投资咨询,企业管理咨询,企业管理,商务咨询。

股东信息:

关系说明:中咨华盖与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份。

其他说明:中咨华盖于2015年6月17日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号为p1015953。

3、普通合伙人:湖北创疆企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91420281ma4942t04u

执行事务合伙人:深圳创疆控股有限公司

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2018年5月14日

住所:大冶市长乐大道1号总部经济大楼2号楼3层3007室

经营范围:企业管理咨询;企业营销策划;商务信息咨询(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,发放贷款等金融业务)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

关系说明:湖北创疆与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份。

三、产业基金基本情况

(一)合伙企业名称:中咨兴民(嘉兴)产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商部门登记为准)

(二)合伙企业经营场所:浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大楼1层255室。(暂定,最终以工商部门登记为准)

(三)合伙企业的目的:主要投资于高端制造产业基金、高端制造项目并购基金或直接从事高端制造项目投资。

(四)合伙企业的经营范围:产业投资、股权投资、投资管理、投资咨询。(暂定,最终以工商部门登记为准)

(五)合伙企业的经营期限为5年,上述期限自合伙企业的营业执照签发之日起计算。全体合伙人一致同意并签署书面协议后,可以延长或缩短上述合伙期限。

(六)合伙企业总出资额为人民币60,200万元。

(七)合伙人的出资方式、数额和缴付期限

(八)利润分配、亏损分担方式

1、合伙企业的利润分配,由合伙人按如下方式分配:

(1)返回投资本金;

(2)收益分配;归还合伙人实缴出资后的剩余部分,向参与项目投资的合伙人按照实缴出资比例分配。

2、合伙企业向管理人中咨华盖投资管理(上海)有限公司支付一定金额的管理费,作为对管理人中咨华盖投资管理(上海)有限公司管理合伙企业的报酬,具体金额可由全体合伙人约定。

3、合伙企业的亏损按如下方式分担:合伙企业的亏损由所有合伙人根据实缴出资额按比例分担

(九)合伙事务的执行

1、合伙企业由普通合伙人中咨华盖投资管理(上海)有限公司执行合伙事务。执行事务合伙人对外代表本合伙企业,并执行合伙事务;其他合伙人不再执行本合伙企业事务,不得对外代表本合伙企业。

2、执行事务合伙人执行下列事务必须按照如下方式处理:

(1)对于投资的项目,由执行事务合伙人决定并进行投资。

(2)除法律、法规和本协议另有规定外,合伙企业进行与投资项目相关的对外划款、转账均应按执行事务合伙人的决定办理。

3、不参加执行事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务,检查其执行合伙企业事务的情况。

4、决策机制

(1)合伙企业设投资决策委员会并由3名投资决策委员会委员组成,决定本合伙企业的重大投资决策事项。投资决策委员会组成形式为:中咨华盖投资管理(上海)有限公司有权向投资决策委员会委派2名投资专业人士作为委员。普通合伙人湖北创疆企业管理合伙企业(有限合伙)有权向投资决策委员会委派1名投资专业人士作为委员。

(2)合伙企业设1名观察员,由有限合伙人兴民智通(集团)股份有限公司委派,对本合伙企业中约定的禁止、限制投资事项拥有一票否决权。

(十)会计核算方式

以合伙企业为会计核算主体,单独核算,独立建账,单独编制财务报告。

四、投资目的、存在的风险及对公司的影响

1、参与投资基金的目的及对公司的影响

公司本次投资设立中咨兴民,旨在助力公司在行业相关领域的战略发展布局。将通过投资设立该基金,充分借助外部专业投资机构的优势资源,通过股权投资、并购、财务投资等灵活的投资方式,培育新的利润增长点。同时,也为公司后续发展储备优质项目,不断完善公司产业链,全面促进公司的业务升级与战略布局,符合公司的发展战略。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金,不影响公司正常的生产经营活动,对公司2019年度经营业绩不会造成重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

2、可能存在的风险

产业基金在投资过程中将受到经济环境、宏观政策、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响,可能存在以下风险:

(1)基金合伙人未能实际履行出资义务的风险;

(2)存在未能寻求到合适的投资标的的风险;

(3)存在因决策失误或外部环境发生重大变化,导致投资失败或损失的风险;

(4)投资收益存在不达预期的风险。

针对上述风险,产业基金将制订相关管理制度,制定产业基金投资计划,组建项目库资源,充分关注并防范风险,按照有关法律法规要求,严格风险管控,有效维护公司投资资金的安全。

五、其他说明

1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员未参与本次基金合伙份额的认购,亦未在产业基金中任职。

2、根据《中小板信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构合作投资》(以下简称“备忘录第12号”)中第二条中第(六)项的规定,公司此次参与设立的产业投资基金与公司主营业务相关,不适用备忘录第12号第二条中第(四)项和第(五)项的规定。

3、若在基金后续投资经营过程中形成同业竞争,各方将严格按照有关法律法规、规范性文件等要求,按照公平、公允等原则协商妥善解决;若出现构成关联交易的情形,公司将严格按照相关规定履行决策程序。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议;

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2019年10月12日